构建立体化监测调查体系安徽多部门联手严厉打击洗钱犯罪

商洛在线
2022-01-24 15:45:33
来源：安徽日报

记者日前从省检察院和人民银行合肥中心支行获悉，我省持续加大办案力度，严厉打击洗钱犯罪，全省检察机关去年共起诉37件47人，法院作出生效有罪判决20件30人;起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪679件 1442人，同比分别上升69.8%、98.6%。

去年初，省检察院会同人行合肥中心支行、省公安厅、省高级法院展开洗钱犯罪专项打击行动，各部门密切配合，积极排查线索，强化协同办案，办案数量明显提升。省检察院还联合省监委、省高院、省公安厅、人行合肥中心支行签订《关于加强反洗钱协作配合的意见》，明确了各单位的工作职责和协作配合事项，建立了洗钱犯罪线索通报移送机制，确定了协商解决机构。《意见》下发后，监察机关移送公安机关洗钱犯罪线索5件，公安机关立案侦查5件，目前检察机关起诉2件，法院判决1件。通过联席会议协商解决争议案件1件，并成功起诉、判决。

专项打击行动中，人行合肥中心支行指导金融机构优化监测模型，加强分析力度，着力构建立体化反洗钱监测调查体系。全省人行共接收金融机构可疑交易报告547份，分析筛选后开展反洗钱调查338次，向公安等侦查机关移送线索317份;协助公安机关协查案件 268起 2109次，协助破案 38起，涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资、税务犯罪、网络赌博、恐怖融资等犯罪类型，为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供了有力支持。(记者朱茜)

标签：立体化监测调查安徽洗钱犯罪

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